Украинец потерял 1 миллион гривен на сделке с Bitcoin

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Украинец потерял миллион на сделке с биткоином

8 мая 2020 года в Ужгородский суд поступило заявление о краже 1 миллиона гривен. Украинец перевёл деньги на карточку ПриватБанка другому лицу и взамен рассчитывал получить биткоины. Получатель указанной суммы исчез и не выходит на связь.

В начале мая 2020 года среднебиржевая цена криптовалюты находилась на уровне 9000 $, а 1 миллион гривен составлял около 36 000 $. Это означает, что пострадавший планировал приобрести 4 биткоина.

Дело внесено в судебный реестр, а правоохранительные органы заняты проведением следственно-оперативных мероприятий. Несмотря на это, шансы на благоприятный исход невелики. У государственных структур попросту нет технической и законодательной базы для того, чтобы противодействовать мошенникам.

Чаще всего в подобную ситуацию попадают два типа инвесторов: желающие сэкономить и покупающие монеты по знакомству. В обоих случаях это проигрышная тактика. Если в сделке будет фигурировать крупная сумма, то даже хороший знакомый может обмануть.

Если по какой-то причине вам нужно приобрести биткоины у частного лица – старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

  • постарайтесь выяснить мотивацию продавца. Прямые покупки выгодны заниженными комиссиями и привлекательным курсом, который чуть меньше биржевого. Будьте осторожны, если вам предлагают приобрести 5 биткоинов по цене 4. При таком условии у второй стороны нет возможности заработать, поэтому она изначально рассчитывает вас обмануть;
  • попробуйте договориться о личной встрече. Так у вас появляется возможность провести обмен в присутствии нотариуса или других лиц;
  • если организовать личную встречу не получается – воспользуйтесь специальными сервисами, позволяющими заключать безопасные сделки. То есть, в сделку вводится дополнительная сторона, которая будет отвечать за прозрачность всех операций. В этом случае пока продавец не осуществит перевод криптовалюты – он не сможет снять деньги со счета посредника;
  • если ничего из выше перечисленного не подходит – договоритесь о передаче денег по частям. Так вы хотя бы сможете сократить потери к минимуму.

Если продавец криптовалюты не соглашается на компромисс – смело отказывайтесь от сделки и рассматривайте альтернативные варианты покупки. Если хотите заработать на инвестициях — всегда продумывайте каждый свой шаг, избегайте сомнительных сделок и в любых сложных ситуациях оставляйте за собой время подумать.

Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Хеджирование валютных рисков

»Биткоин лопнул»: сколько потеряли украинцы и могут ли вернуть деньги

Пузырь биткоина окончательно лопнул, а курс «сдулся» в пять раз, заявил аналитик Вадим Иосуб. Ситуация с криптовалютой остается неоднозначной, а стоимость «монеты» в будущем — все еще под большим вопросом.

По сравнению с максимальной ценой, украинцы на данный момент потеряли на криптовалюте $1,7 млрд.

Русскоязычные платформы для торговли бинарами:

OBOZREVATEL разобрался, как работает рынок криптовалют в Украине и сколько потеряли владельцы биткоина.

Новый теневой рынок на миллиарды гривен

К проституции, наркоторговле и продаже оружия прибавился еще один теневой сектор. Более невинный по своей сути, но не менее масштабный по оборотам. Все это о рынке криптовалют. Пока НБУ и парламентарии размышляют, стоит ли легализовать «электронные деньги», проводят круглые столы и готовят отчеты, около 100 тысяч украинцев уже инвестировали средства в «монеты» (данные Citi).

На электронных деньгах десятки украинцев уже успели разбогатеть и сразу же обанкротиться. Годовой объем рынка достигает более двух миллиардов гривен, говорится в отчете USAID. При этом точных цифр никто назвать не может. Весь рынок — в тени. С операций не платятся налоги, биржи и трейдеры не получают лицензии. Более того, даже с миллионных заработков на криптовалютах не взимается подоходный налог.

Украина по уровню ВВП — одна из беднейших стран Европы, а вот по уровню капитала валового внутреннего продукта в биткоинах — одна из первых. Это означает, что спрос на «электронные деньги» среди украинцев достаточно высок. С «украинским гражданством» работает как минимум пять бирж. Первая из них создана еще в 2020 году в Днепре (btc-trade).

На сайте биржи — никакой информации о юридическом лице, которое предоставляет финансовые услуги. Нет ни договора, ни юридического адреса. Все операции вне правового поля. Более того, даже если бы владельцы биржи захотели, узаконить свою деятельность не получилось бы. Такого закона не существует.

Чаще всего онлайн покупают биткоины на сумму до 15 тыс. грн. На такие платежи закрывают глаза службы финансового мониторинга. Фактически банк видит перевод от одного клиента другому. На самом же деле происходит сделка по покупке «монет». Если нужно купить сразу крупную сумму, к примеру, 1 биткоин ($3,7 тыс.), на бирже также можно договориться о личной встрече и передать деньги наличными.

Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Стратегия в бинарных опционах - Лови Момент

«Я покупал полтора биткоина в ноябре 2020-го. Тогда потратил чуть больше $9 тыс. В Одессе был офис (кажется они до сих пор там работают). Нашел их через друзей, а они вообще по объявлению в OLX. Убедился, что не «кидалово». Отдал деньги налом. Приятная девушка пересчитала, при мне перевела мне мои биткоины, деньги спрятала в ящик. Так и разошлись», — рассказывает одессит Денис.

Несмотря на падение курса, за счет «инвестиций» в менее известные криптовалюты, еще до падение рынка украинцу удалось «отбить» свои вложения. При курсе в $19 тыс. продал 0,4 биткоина, а при курсе в $4 тыс. купил еще одну «монету».

Оценить, сколько недополучает бюджет страны, закрывая глаза на эту сферу, практически невозможно. Но есть еще одна проблема — защитить права тех, кто вкладывает деньги в криптовалюты, также невозможно.

Сколько украинцы потеряли на биткоине

Общие потери украинцев после падения рынка криптовалют оцениваются международной компанией Citi в $1,7 млрд. Если разделить на всех владельцев криптовалют, сумма получится достаточно крупной — около $17 тыс. Правда, эти деньги можно оценивать, как упущенную выгоду, а не реально потерянные средства.

Так, аналитики компании сравнили текущий курс с максимальным за прошлый год. Полученную сумму и оценили, как общие потери. При этом часть владельцев криптовалют могла покупать их по более низкому курсу, чем на данный момент. Поэтому их «утерянная выгода» на самом деле может быть фактической прибылью. К примеру, в январе 2020 года 10 биткоинов можно было купить за $10 тыс. Сейчас такое количество «монет» можно продать за $37 тыс. То есть даже с учетом падения биткоина реальный заработок составит $27 тыс. В отчете Citi такой заработок посчитают как потеря $153 тыс. Так, если продать 10 биткоинов в декабре 2020-го, выручить можно было бы $190 тыс.

Но никто не может сказать наверняка, что будет с курсом через один-два года или даже один-два месяца. Возможно, очередной скачок «побьет» рекорд конца прошлого года. Или же наоборот — самая популярная криптовалюта «сдуется». Подробнее с прогнозами на следующий год можно ознакомиться здесь.

Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Вадим Абрамов предлагает качественное обучение в марте!

«Если кто-то говорит, что произошло страшное падение — вы посмотрите, какой был курс пару лет назад? Биткоин так развивается по спирали. Криптовалюты уже никуда не денутся», — рассказывает Денис.

Доктор юридических наук, советник Dega Partners Руслан Чернолуцкий поясняет – все операции по покупке или продаже криптовалют официально не разрешены. Отсутствует и судебная практика в этой сфере. То есть, если на биржу произведут хакерскую атаку или же деньги «исчезнут», привлекать за это будет некого.

«Шансов вернуть эти деньги, или найти виновных — определить портрет нарушителя будет крайне сложно», — Руслан Чернолуцкий.

«Можно обратиться в киберполицию либо СБУ, которая контролирует интернет — различные сомнительные операции, но конкретных статей, которые бы регулировали подобного рода операции, нет. Поэтому я считаю, что и шансов вернуть эти деньги, или найти виновных — определить портрет нарушителя будет крайне сложно», — поясняет доктор юридических наук.

Не надоедаем! Только самое важное — подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме «Криптовалюты» на OBOZREVATEL.

Украинец перевел миллион гривен за биткоин и не получил криптовалюту

В судебном реестре появилось дело с ходатайством правоохранительных органов о временном доступе к вещам и документам лиц, которые получили миллион гривен в качестве оплаты за биткоин, но не перевели обратно ни криптовалюту, ни полученных средств.

8 мая следователь подал ходатайство в Ужгородский горрайонный суд о временном доступ к вещам и документам лиц, получивших один миллион гривен путем мошенничества.

В судебном решении указывается, что потерпевший перевел один миллион гривен на карточный счет Приватбанка. Согласно договоренности, подозреваемые должны были перевести криптовалюту биткоин в обмен на деньги. Но пострадавший не получил криптовалюту, деньги также вернуть не удалось.

«В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению правонарушения может быть причастен ОСОБА_5, которому на банковский карточный счет ПАО КБ ПриватБанк перечислены средства в сумме 1000000 (один миллион) гривен, в качестве оплаты за приобретение криптовалюты Bitcoin. Однако в дальнейшем пострадавший ЛИЦО_3 не получил ни криптовалюту, ни собственные, перечисленные средства», — говорится в судебном решении.

Суд предоставил следователю разрешение на временный доступ к вещам и документам подозреваемых, а именно информации оператора мобильной связи. Следствие продолжается.

Российские брокеры, платящие бонус при открытии счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Заработок на бинарных опционах в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: